本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2023年度审计报告，公司2023年实现归属于上市公司股东的纯利润是86,503,021.81元,归属于母企业所有者的纯利润是86,503,021.81元，截至2023年12月31日母公司累计可供投资者分配的利润为491,128,820.31元。

  为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本534,424,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派现金红利26,721,200元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

  若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

  本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能考虑公司发展和投入资金的人的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成企业流动或其他不良影响，符合公司的发展规划。

  公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司2023年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本次2023年度利润分配预案披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）为优化应收账款资金占用、加速流动及满足日常经营资金需求，拟与金融机构、类金融机构(以下简称“合作机构”)开展保理业务，总额度不超过人民币4亿元，该事项已于2024年3月28日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次开展应收账款保理业务无需提交公司股东大会审议批准，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  为更好地支持公司经营，增强公司市场竞争力，保障自身收款权利，考虑公司整体发展，公司计划与合作机构开展应收账款保理业务，总额度不超过人民币4亿元。

  （二）合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行等具备相关业务资格的机构，具体合作机构依据保理融资成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已造成上市公司对其利益倾斜的关系。

  （三）保理融资金额：累计不超过人民币4亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

  （四）业务期限：开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

  （五）融资费率：根据市场费率水平由公司与合作机构协商，根据转让的应收账款合同约定的到期日或根据原因是付款记录等别的信息明确推断出到期日天数测算确定。

  （六）授权范围：本议案经董事会审议通过后实施。在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定企业能开展的应收账款保理业务具体额度等，开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

  开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

  （一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定企业能开展的应收账款保理业务具体额度等；

  （二）授权公司组织实施应收账款保理业务。公司将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有坏因，将及时采取对应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

  （三）独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的详细情况进行监督与检查。

  公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高效率，降低应收账款管理成本，改善公司的资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动稳健发展，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和整体利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年发生日常关联交易65,667.50万元。其中日常关联销售及提供劳务30,550.00万元，关联采购及接受劳务15,900.00万元，关联租赁217.50万元，债权转移19,000.00万元。

  2、公司第五届董事会第十六次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

  3、公司第五届监事会第十次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

  4、以上事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

  公司2024年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权转移等。详细情况如下：

  说明：2024年，公司预计通过华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司等单位；预计通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等单位。

  注：湖南钢铁集团下属子公司中，公司与湘钢梅塞尔实际发生金额（关联采购）为138.51万元。

  1、公司对下游客户销售电缆，形成应收债权；同时，关联方华菱湘钢、华菱涟钢、阳春新钢因为从事钢铁生产业务，向上述客户采购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司做支付。

  2、2023年，华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司等企业；通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等企业。

  3、对预计与公司发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联方，公司做单独列示；其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

  4、根据相关生产经营真实的情况，部分关联交易的实际发生金额较预计发生金额有所差异。

  上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，拥有非常良好的履约能力。

  公司以当期市场行情报价向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

  该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际要与关联方签订协议。

  上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场行情报价，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占据营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务情况、经营成果产生重大影响，不会影响企业的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

  公司于2024年3月27日召开独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

  全体独立董事一致认为：公司2024年度日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提升公司经营业绩。该关联交易的价格以市场行情报价为主导，价格公允，不存在损害公司和另外的股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关联的内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

  监事会认为：公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  保荐机构觉得：公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，该事项已经独立董事2024年第一次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。中信证券对公司2024年度日常关联交易预计无异议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可实施。现将详细情况公告如下：

  天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市企业来提供年度审计的能力，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时，天健会计师事务所是公司选聘的向特定对象发行A股股票项目的审计服务机构，为企业来提供了专项的审计服务和指导建议，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

  基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为65万元。

  上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

  公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务情况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

  公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构。

  天健会计师事务所在2023年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以534,424,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，基本的产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

  公司基本的产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，详细情况如下：

  特种电缆是指采取了特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

  电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为标称电压1.8/3KV以下的低压电缆、标称电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

  电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆最重要的包含家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，一般适用于标称电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用，公司主要电气装备用电缆产品如下：

  裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套大多数都用在防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等，公司主要裸导线产品如下：

  公司电线电缆产品品种类型、型号众多，为满足多种客户的不同需求，经营模式侧重不一样，对于航空航天及融合装备、冶金及轨道交通等重点领域采购比较集中的客户来说，一般都会采用直销或代理模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要是采用经销模式。总体来说，公司的经营模式以直销模式为主，代理、经销模式为辅。

  公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天、融合装备、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域有着非常明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司连续两年位列“中国线年被评为“中国特种电缆十大品牌”，2023年3月公司入选国务院国资委公布的创建世界一流“专精特新”示范企业名单，行业地位及竞争力不断的提高。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

  1、营销转型持续深化，品牌经营效果明显。一是营销坚决执行公司战略，迎难而上，将战线前移至客户端和战略必争地，筹建办事处，形成了南北布点、东西兼顾的格局；营业销售队伍坚守一线，在新品推广、长协续签、客群拓展等方面成绩斐然。能源分部在山东黄金、山西路桥、山西建投、阳泉煤业取得零的突破，山西路桥首次中标千万；续签山能、中煤、陕煤、焦煤、贵能、华电等年标；高性能光电复合采煤机电缆拓展强劲，全年已突破千万。冶建分部在稳固中冶系及三钢的同时，成功中标酒钢技改、河北敬业及西北电力设计院等项目。工装自控深耕紫金、江铜、太重、中海油、中色国贸、宁夏宝丰、株洲中车等战略客户，打开河南起重、浙能电力等市场；电力分部坚守电网和新能源产业，中标陕西建工新能源光伏项目，逐步扩大新能源领域市场占有率，稳固国能和国网份额。西南分部地铁铁路板块捷报频传。军工团队高密度大范围技术营销，铺垫市场，拓宽品类。二是加强品牌宣传，积极参加长沙智能制造装备博览会、国际工程机械展、太原煤矿展、贵州能博会、国际煤炭展、轨博会等专业展会，宣传公司品牌，专业市场知名度、品牌影响力大幅度的提高。三是继续推进全国营销网络布局，深耕区域市场，积极探索区域中心城市设立办事点，统筹推进营销转型，前移战线、技术创新持续发力，产学研合作不断推进。一是持续推进产技融合，开展了水密电缆、六类网线A航空导线、稳相电缆、LB系列低损耗测试电缆、30kV轨道交通用高压电缆总成、铝合金避雷电缆、新能源汽车线及充电桩电缆、复合型电梯和机器人电缆等预研；推进35kV铝合金耐扭转风力电缆、66kV耐扭转风力电缆、煤矿用通信电缆、光纤测温电缆、海洋工程柔性电缆、10kV采煤机电缆、35kV级盾构机电缆等电缆产品研究开发；二是继续抓实平台建设，公司获得“中国产学研合作示范企业荣誉及中国产学研合作奖”，湖南省特种线缆制备重点实验室认定，标志着公司科研平台建设取得新突破；“航空航天用柔软轻型超高温电缆”入选湖南省工信厅第四批制造业单项冠军产品名单；国家CNAS检测中心通过认证审核，标志着公司检测中心的管理上的水准和检验测试能力获得国家及国际的认可，具备了依照国家标准开展检测的能力，对保障公司产品质量、强化公司产品研制能力、增强客户对公司的认同感及信任感具有推动作用，将逐步提升公司的综合竞争力；三是加大产学研合作力度，公司与中南大学、上海交大、西南交大、湘潭大学、中科院上海应用物理研究等单位开展多元化合作，实现航空铝合金导线国产化、深海机器人用柔性脐带缆国产化；轨道交通高压电缆国产化实现突破性进展；与上海交大深圳研究院、工博士共建机器人电缆实验室有序推进。

  3、对标挖潜卓有成效，资本运作节降成本。一是公司上下统一思想和行动，完善三库管理制度、引入先进库存管理技术和供应链管理软件，强化供应商管理、优化供应链流程，提高运营效率和减少相关成本；坚持绩效导向，持续对标挖潜，推进成本中心转利润中心，狠抓投入产出，提高盈利能力、增强市场竞争力。二是借助长期资金市场金融创新工具开展了资产证券化ABS项目，公司于2023年9月成功发行应收账款ABS首期产品，拓展了融资渠道，逐步降低了公司直接融资和间接融资成本。三是启动了2023年向特定对象发行股票项目，顺利完成预案披露。

  4、产销融合共担压力，安全生产保质保效保交。一是产销协力，高效调度，紧盯合同和任务目标开展劳动竞赛，促瓶颈工序突破和机台效能提升；通过狠抓工艺过程监管，明确技术对生产和工艺的指导职责，现场一次合格率显著提升。二是健全质控体系，完善检验规范，树立行业标杆。质检系统从提升技术能力、培养专业人才、加强质量管理体系建设、借助平台提升竞争力、建立良好的合作伙伴关系等方面，着重关注产品研制、原材料采购、生产、检验到售后服务等关键过程，严格全周期质量控制，健全产品质量追溯体系，保障产品质量安全，履行质量主体责任。三是通过工序刚性衔接、资源合理配置、重点合同预案生产，破除工艺组织瓶颈，连续掀起增产降耗的竞赛高潮，全年11次打破分厂月产纪录。同时精益思想深入推行，改善基因融进工作，现场和机台面貌大为改观，人均劳动生产率持续提高。

  5、聚焦专业领军，争创世界一流。一是坚持“2+2+4”战略，推动内生式提质增效和外延式产业链扩展。2023年2月入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”后，公司制定了三年行动方案，围绕航空航天及融合装备、特种橡套电缆和特种控制电缆三大细分市场重点布局，提升细致划分领域竞争力。二是构建投资者关系管理体系，加强投资者互动，增加行业分析师调研频次。三是积极探索并完善公司治理体系，夯实公司治理基础，准确合规解读政策，完善董事会和经理层的科学授权；出台尽职免责规定，营造鼓励创新、宽容失败、合理容错、敢于担当的干事氛围。

  6、深化组织变革，优化绩效管理，员工整体素质持续提升。一是通过组织架构调整，优化完善绩效薪酬及评价体系，分配与人效利润挂钩，推动全员围绕公司发展、业绩增长开展工作，促进劳动效率提升；公司获得省人社厅职业技能等级认定试点资格，顺利完成了首批职业技能等级自主认定，为提升员工技能层次打开了通道。二是实施高质量人才培训计划，加快人才梯队建设。公司以干部成长训练营、精益生产培训班、职业技能竞赛为抓手，与集团培训联动，形成高管、中管和班组长多层次、多维度、多渠道培训轮训体系；同时外聘湖大、哈理工老师来公司讲课，共组织培训310场次，场均1.89课时，累计参培6,442人次；成立青锋、砺剑两大干部训练营，选拔优秀骨干和储备梯队，每月封闭培训，提升管理知识及技能；培养第三期精益生产学员，精益思想入脑入心；稳定、高效的人才梯队正在形成，为组织的可持续发展提供有力保障。

  公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定做调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异